| 會議日期 (屆數) | 重要決議 |
|---|---|
| 115年01月29日 (本屆第十九次) |
1、通過因應公司業務發展及營運需求，擬向第一銀行申請(A)短期擔保放款額度新台幣柒億元整及(B)短期放款額度新台幣貳億元整往來融資展期案。 |
| 2、通過申請國泰世華銀行授信額度原伍仟萬元整增加至壹億元整融資展期案。 | |
| 3、通過本公司向兆豐國際商業銀行申請(A)授信額度、(B)出口押匯及(C)衍生性金融商品交易額度展期案。 | |
| 4、通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司向中信銀行江門分行申請授信額度人民幣5,000萬元整。 | |
| 5、通過本公司廠房租賃取得使用權資產案。 | |
| 6、通過租賃廠房改良工程投資案。 | |
| 7、通過115年購置重大設備資產案。 | |
| 8、通過「員工酬勞辦法」H版修訂案。 | |
| 9、通過114年年終獎金發放案。 | |
| 10、通過專業經理人異動案。 | |
| 11、通過訂定永續發展策略。 | |
| 12、通過訂定永續發展推動計畫。 | |
| 13、通過本公司115年董事改選人數。 | |
| 14、通過申請變更登記地址案。 | |
| 15、通過115年年度計畫。 | |
| 16、通過申請土地銀行綜合額度原新台幣伍仟萬元增加至壹億元融資展期案。 | |
| 115年03月10日 (本屆第二十次) |
1、承認114年度背書保證餘額。 |
| 2、承認114年度赴大陸地區從事間接投資報告。 | |
| 3、承認114年度內部控制制度聲明書。 | |
| 4、通過114年度營業報告書及財務報告案。 | |
| 5、通過114年度盈餘分配案。 | |
| 6、通過114年度盈餘分派現金股利案。 | |
| 7、通過資本公積發放現金案。 | |
| 8、通過提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單案。 | |
| 9、通過解除本公司董事改選之提名董事競業禁止案。 | |
| 10、通過「集團績效獎金發放作業指導書」U版修訂案。 | |
| 11、通過114年度董事及員工酬勞發放案。 | |
| 12、通過114年年主管績效獎金發放。 | |
| 13、通過專業經理人異動案。 | |
| 14、通過115年度股東常會召開日期、地點、事由。 | |
| 15、通過金融機構授信額度案。 | |
| 16、通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司向中國農業銀行股份有限公司江門江海支行申請額度人民幣1000萬元展期案。 | |
| 17、通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司提高從事衍生性金融商品交易額度。 | |
| 115年04月14日 (本屆第二十一次) |
1、通過辦理發行國內第七次無擔保轉换公司債案。 |
| 2、通過發行115年限制員工權利新股案。 | |
| 3、通過115年度股東常會新增議案。 | |
| 4、通過114年董事及員工酬勞(經理人)發放案。 | |
| 5、通過本公司委任會計師非審計及核閱服務獨立性評估案。 | |
| 6、通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司向中國銀行申請授信額度人民幣1000萬元展期討論案。 | |
| 7、通過金融機構授信額度討論案。 |
