| 會議日期 (屆數) | 重要決議 |
|---|---|
| 114年1月21日 (本屆第十三次) |
1. 通過申請第一銀行短期放款授權額度貳億元展期案。 |
| 2. 通過申請集團世華銀行短期放款額度伍仟萬元展期案。 | |
| 3. 通過「集團績效獎金發放作業指導書」T版修訂案。 | |
| 4. 通過113年年終獎金發放案。 | |
| 5.通過專業經理人異動案。 | |
| 6.通過114年年度計畫。 | |
| 7.通過本公司購買土地不動產融資案。 | |
| 114年3月4日 (本屆第十四次) |
1.承認113年度背書保證餘額。 |
| 2.承認113年度赴大陸地區從事間接投資報告。 | |
| 3.承認113年度內部控制制度聲明書。 | |
| 4.通過113年度營業報告書及財務報告。 | |
| 5.通過113年度盈餘分配案。 | |
| 6.通過113年盈餘分派現金股利案。 | |
| 7.通過資本公積發放現金案。 | |
| 8.通過113年董事及員工酬勞發放案。 | |
| 9.通過113年主管獎金發放案。 | |
| 10.通過專業經理人異動案 | |
| 11.通過「基層員工」之定義案 | |
| 12.通過修正「公司章程」 | |
| 13.通過修正「公司治理實務守則」 | |
| 14.通過修正「防範內線交易管理辦法」 | |
| 15.通過修正「董事會議事規範」 | |
| 16.通過修正「審計委員會組織規程」 | |
| 17.通過訂定「永續發展委員會組織規程」 | |
| 18.通過114年股東常會召開日期、地點、事由。 | |
| 19.通過本公司向遠東銀行申請短期綜合額度新台幣捌仟萬元展期案 | |
| 20.通過本公司向兆豐國際商業銀行申請授信額度、出口押匯及衍生性金融商品交易額度展期案 | |
| 21.通過本公司向兆豐國際商業銀行申請保證額度案 | |
| 22.通過本公司向元大商業銀行申請短期放款額度案 | |
| 114年4月10日 (本屆第十五次) |
1.通過本公司擬買進本公司股份轉讓予員工案。 |
| 114年5月12日 (本屆第十六次) |
1.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 |
| 2.通過本公司114年度會計師委任及會計師公費案。 | |
| 3.通過一一四年第一季合併財務報表。 | |
| 4.通過「員工酬勞辦法」F版修訂案。 | |
| 5.通過113年董事及員工酬勞發放案。 | |
| 6.通過修訂本公司永續資訊管理作業辦法。 | |
| 7.通過永續發展委員會委員及永續長委任案。 | |
| 8.通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司向中國工商銀行江門江海支行申請額度人民幣1,000萬元案。 | |
| 9.通過因應公司業務發展及營運需求，擬向金融機構申請授信額度展期案。 | |
| 10.通過因應公司業務發展及營運需求，擬向第一銀行申請短期擔保放款額度案。 | |
| 11.通過本公司專業經理人異動案。 | |
| 12.通過本公司113年度永續報告書稿本。 | |
| 114年8月5日 (本屆第十七次) |
1.通過一一四年第二季合併財務報表案。 |
| 2.通過訂定本公司提名委員會組織規程案。 | |
| 3.通過提名委員會委員委任案。 | |
| 4.通過修正本公司113年發行之國內第六次無擔保轉換公司債轉換辦法，配合主管機關放寬停止過戶期間得辦理轉換規定，並依程序提報核備，提請討論。 | |
| 5.通過變更會計主管、發言人及代理發言人案。 | |
| 6.通過取得或處份有價證券短期投資額度及期間案。 | |
| 7.通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司，提高從事衍生性金融商品交易額度案。 | |
| 8.通過「員工持股信託委員會章程」第二次修訂案。 | |
| 9.通過專業經理人異動案。 | |
| 10.通過大陸子公司一詮科技(中國)有限公司向中國銀行申請授信額度人民幣1,000萬元展期案。 | |
| 11.通過申請合作金庫銀行短期放款額度調高至新台幣壹億元融資展期案。 |
