內部稽核組織

• 1.本公司設置之內部稽核單位，隸屬董事會管轄，以確保其獨立性與客觀性。
• 2.內部稽核單位配置稽核主管一名，並依公司規模、業務情況、管理需要等配置適當人數之專任內部稽核人員。
• 3.內部稽核主管之任免，由審計委員會同意，董事會決議。

內部稽核運作

• 1.內部稽核主要係依據董事會通過的年度稽核計畫執行，另視需要執行專案稽核或覆核。
• 2.稽核缺失或異常事項需據實揭露於稽核報告，並於報告陳核後加以追蹤，按季作成追蹤報告。
• 3.內部稽核主管需向董事會報告內部稽核執行情形，並適時與審計委員會溝通。