董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

一、董事會成員之接班計畫及運作：

• 本公司「公司章程」明定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等二大面向之標準。
• 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
• 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準為考量重點：
  • (1) 誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
  • (2) 具備與本公司所營業務相關的產業經驗。
  • (3) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會，並設定至少1名女性董事。
  • (4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。
  • (5) 本公司訂定董事候選人名單遴選過程皆應符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
• 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業與持續進修、內部控制等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作：

• 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關產品研發、生產製造及經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司經營理念『處事以誠、行之以敬、言行一致』相符。
• 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、並施以專案在職訓練進行實務培訓。另管理階層及其職務代理人亦可依據經營管理需求安排領導管理、財務金融、會計及稅務、公司治理、人力資源、創新科技及產業趨勢等外部教育訓練。
• 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。

2025年持續辦理內外部培訓課程，深化公司治理、節能減碳、智慧製造與產業發展等知能，另外，亦提供多方面線上學習資源，讓高階主管可以利用零碎時間閱讀經營策略、領導管理、數位轉型與永續發展等課程，豐富高階主管的視野與領導思維，培養營運及決策能力。